Центральный Банк РФ 22 мая отозвал лицензию на банковские операции у Расчетной небанковской кредитной организации "Инэко". В сообщении ЦБ указано, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Регулятор отметил, что "Инэко" путем неоднократных изменений состава собственников пыталась скрыть конечных бенефициаров, кроме того, кредитную организацию заподозрили в подозрительных операциях, направленных на вывод денежных средств за рубеж и в теневой оборот. В "Инэко" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Сайт организации разместил соответствующие приказы ЦБ.
Отметим, что "Инэко" было зарегистрировано в Иваново в марте в марте 2013 года. Компания имеет 2 действующие лицензии, у нее нет долгов по исполнительным производствам. Учредителями являются 11 физических лиц с равной долей у всех.
